El Colegio de Abogados de Inglaterra ha aconsejado a sus miembros que traten el bitcoin como si fuera dinero en efectivo y que sean conscientes de los posibles riesgos de blanqueo de dinero cuando los usuarios de los clientes del Colegio de Abogados utilicen el bitcoin para realizar transacciones.
Un grupo de abogados del Colegio de Abogados de Inglaterra considera que la compra de propiedades para obtener rendimientos que los usuarios prueban en bitcoin requiere que los miembros identifiquen el origen del dinero utilizado para comprar bitcoins.
Los abogados añadieron que, basándose en la norma 33 (Reglamento sobre el blanqueo de capitales), esto significa que los miembros del Colegio de Abogados de Inglaterra deben aplicar una diligencia debida reforzada y aplicar todos los niveles de riesgo en relación con el origen obligatorio de los fondos.
Estas declaraciones del Colegio de Abogados de Inglaterra y su Comisión tendrán consecuencias importantes y duraderas para los inversores en criptodivisas que recurrirán a los abogados para las transacciones relacionadas con la criptodivisa.
El Colegio de Abogados de Inglaterra se ha visto afectado por los recientes incidentes ocurridos en Estados Unidos, concretamente en Miami.
El gobierno de los Estados Unidos ha detenido a tres residentes de Miami bajo la sospecha de fraude de criptomonedas y robo de identidad del mercado de criptomonedas.
Este grupo criminal de Miami utilizó identidades robadas para comprar criptodivisas, y luego exigió el reembolso de una disputa en la transacción de transferencias del mercado de criptodivisas a sus carteras personales de criptodivisas, lo que llevó a los principales bancos estadounidenses a creer que ellos mismos eran víctimas de un fraude.
En total, el grupo de estafadores robó 4 millones de dólares, pero la bolsa de criptomonedas fue la que más pérdidas sufrió, con pérdidas que ascendieron a 3,5 millones de dólares. El grupo se enfrenta a hasta 30 años de prisión por este delito.
También el Colegio de Abogados de Inglaterra se hizo cargo de un delito relacionado con la NFT, el autor logró robar fichas coleccionables por valor de más de 100 millones de dólares.
Los analistas han observado que en 2022 ha aumentado el robo de fichas coleccionables a través de fraudes en las redes sociales, incluido el hackeo de servidores conocidos. Este año, los piratas informáticos y los estafadores han robado de este modo unos 5.000 tokens por valor de 20 millones de dólares.
Sobre la base de todos los delitos mencionados, la Comisión de Derecho de Inglaterra afirma que todo lo anterior exige a los miembros del público y que los clientes deben ser cautelosos con respecto al bitcoin, ya que notablemente los mercados de criptodivisas y criptomonedas sufren no sólo por su caída y la competencia, sino también por los delincuentes y estafadores.
