Ante la amenaza de una suspensión de criptomonedas en el país, varias casas de cambio de Turquía han comenzado a ser sometidas a investigación, y esta mañana se han arrestado a los cuatro trabajadores de la recientemente clausurada Vebitcoin por presunto delito de fraude.
Ayer por la noche, Vebitcoin anunciaba el cese de las actividades en su página web, afirmando que una situación financiera imprevista le condujo a tomar dicha decisión, quizá a causa de un gran número de retiros de fondos en relación con la prohibición inminente de las criptomonedas por parte de Turquía.
«Hemos tomado la decisión de interrumpir nuestras operaciones para satisfacer todas las normativas y demandas», se lee en el anuncio.
La casa de cambio era uno de los más grandes de Turquía, con cerca de 60 de millones de USD de volúmenes diarios, en el que el Bitcoin suponía la mayor parte de la negociación.
El fiscal jefe de la ciudad de Muğla, Mehmet Nadir Yağcı, ha informado esta madrugada en un anuncio a los responsables de los servicios de comunicación que cuatro trabajadores han quedado detenidos a raíz de las denuncias de fraude.
«Tras el registro y las incautaciones llevadas en la sede de la sociedad y en algunas de sus direcciones, 4 individuos, que tienen la calidad de directivos y de funcionarios de la sociedad, quedaron retenidos. Esta investigación de la Dirección de la Sección de Ciberdelitos del departamento policial con sede en Muğla se está llevando a cabo de manera múltiple y detallada.»
MASAK, el brazo ejecutor de la delincuencia financiera de Turquía, se encuentra actualmente en fase de investigación.
Estas detenciones son similares a las que se dieron tras el anuncio del cambio de moneda de Thodex. Thodex decidió suspender su actividad en medio de los informes sobre una inspección policial y la hibridación del director de la empresa con Albania. La policía emitió más de 75 órdenes de detención y arrestó a 62 personas en conexión con el posible timo de la bolsa.
